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（原标题：亨通光电2024年第四次临时鼓动大会决议公告）
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-112号
江苏亨通光电股份有限公司 2024年第四次临时鼓动大会决议公告
蹙迫内容辅导： 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况 (一) 鼓动大会召开的时辰：2024年 12月 26日 (二) 鼓动大会召开的所在：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288号 (三) 出席会议的平时股鼓动和归附表决权的优先股鼓动偏激抓有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数 118 2、出席会议的鼓动所抓有表决权的股份总额（股） 981,552,095 3、出席会议的鼓动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%） 40.52 (四) 表决步地是否合适《公端正》及《公司治安》的治安，大会主抓情况等。 本次鼓动大会由董事会召集，经受现场投票和收集投票相勾搭的步地召开。公司董事长崔巍先生主抓了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决步地均合适《中华东说念主民共和国公端正》及《公司治安》的治安。 (五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 12东说念主，出席 4东说念主，董事钱建林、鲍继聪、李利己、谭会良、张建峰、陆春良，孤独董事蔡绍宽、杨钧辉因公事原因未出席本次会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 2东说念主，监事孙建锋因公事原因未出席本次会议； 3、董事会通知顾怡倩、财务总监吴燕列席本次会议。
二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称呼：对于瞻望公司 2025年度发生的日常关联往复的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓动类型 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 300,009,311 99.9939 18,426 0.0061 0 0.0000 注：关联鼓动亨通集团有限公司和内容箝制东说念主崔根良先生避开表决本议案。 2、议案称呼：对于公司 2025年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓动类型 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 942,574,352 96.0290 38,977,743 3.9710 0 0.0000 3、议案称呼：对于公司 2025年度向金融机构请求空洞授信额度的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓动类型 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 980,614,161 99.9044 937,934 0.0956 0 0.0000 4、议案称呼：对于公司 2025年度开展外汇套期保值业务的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓动类型 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 981,539,669 99.9987 12,426 0.0013 0 0.0000 5、议案称呼：对于公司 2025年度与日常蓄意坐蓐业务关联的商品期货套期保值业务的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓动类型 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 981,539,669 99.9987 12,426 0.0013 0 0.0000 6、议案称呼：对于公司 2025年度开展单据池业务的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓动类型 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 953,171,730 97.1086 28,380,365 2.8914 0 0.0000 7、议案称呼：对于与亨通财务有限公司签署《金融行状框架合同》暨金融行状日常关联往复的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓动类型 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 267,243,786 89.0730 32,783,951 10.9270 0 0.0000 注：关联鼓动亨通集团有限公司和内容箝制东说念主崔根良先生避开表决本议案。 8、议案称呼：对于优化逶迤 2023至 2027年度（第四期）奖励基金奖励决策的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓动类型 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 952,903,021 97.0812 28,649,074 2.9188 0 0.0000 9、议案称呼：对于 2020年非公建树行股票召募资金投资步地结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓动类型 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 981,539,669 99.9987 12,426 0.0013 0 0.0000
(二) 触及首要事项，5%以下鼓动的表决情况 议案序号 议案称呼 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1 对于瞻望公司 2025年度发生的日常关联往复的议案 300,009,311 99.9939 18,426 0.0061 0 0.0000 2 对于公司 2025年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 261,049,998 87.0086 38,977,743 12.9914 0 0.0000 7 对于与亨通财务有限公司签署《金融行状框架合同》暨金融行状日常关联往复的议案 267,243,786 89.0730 32,783,951 10.9270 0 0.0000 8 对于优化逶迤 2023至 2027年度（第四期）奖励基金奖励决策的议案 271,378,663 90.4512 28,649,074 9.5488 0 0.0000 9 对于 2020年非公建树行股票召募资金投资步地结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案 300,015,311 99.9959 12,426 0.0041 0 0.0000 注 1：公司控股鼓动亨通集团有限公司抓有亨通光电 586,229,925股，内容箝制东说念主崔根良先生抓有亨通光电 95,294,433股，亨通集团和崔根良先生为一致步履东说念主，同一抓有亨通光电 681,524,358股,占公司总股本的 27.63%，因此将崔根良先生纳入抓股 5%以上平时股鼓动谈判。
(三) 对于议案表决的连系情况评释 1、本次鼓动大会审议的议案 2触及以异常决议通过的议案，取得有用表决权股份总额的 2/3以上通过。 2、本次会议的总计议案均审议通过。
三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：安徽承义讼师事务所 讼师：司慧、万晓宇 2、讼师见证论断主见： 公司本次鼓动大会的召集东说念主经历和召集、召开法子、出席会议东说念主员的经历、提案、表决法子和表决后果均合适法律、法例、法式性文献和公司治安的治安。本次鼓动大和会过的连系决议正当有用。
特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司董事会 2024年 12月 27日