证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2024-111
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于不向下修正“好意思诺转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性讲授
或者首要遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完满性承担法律职守。
攻击内容教唆:
? 规模 2024 年 11 月 1 日，宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出咫尺职意联络三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱低
于当期转股价钱（25.84 元/股）90%，即低于 23.26 元/股（保留两位一丝）的
情形，触发“好意思诺转债”转股价钱向下修正要求。
? 2024 年 11 月 1 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会
第八次会议，均审议通过《对于不向下修正可挪动公司债券转股价钱的议案》，
公司董事会决定本次不向下修正“好意思诺转债”转股价钱，且在以前十五个往复日
内(即 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 22 日)，如再次触发“好意思诺转债”转股
价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正要求的技巧
从 2024 年 11 月 25 日重新起算，若再次触发“好意思诺转债”转股价钱的向下修正
要求，届时公司董事会将决定是否诈欺“好意思诺转债”的转股价钱向下修正权益，
请雄壮投资者谛视投资风险。
一、可挪动公司债券基本情况
（一）可挪动公司债券刊行上市大略
经中国证券监督管制委员会《对于核准宁波好意思诺华药业股份有限公司公建树
行可挪动公司债券的批复》
（证监许可20202377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，
公司公建树行 52,000 万元可挪动公司债券，共刊行 520 万张，每张面值 100 元，
期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，上述可挪动公司债券在上海证券往复所挂牌交
易，转债简称“好意思诺转债”，转债代码“113618”。
“好意思诺转债”存续的起止日历为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转
股期起止日历为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，启动转股价钱为 37.47
元/股。
（二）可挪动公司债券转股价钱历次休养情况
予登记责任在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司完成，骨子授予登记限
制性股票 1,727,860 股。笔据《宁波好意思诺华药业股份有限公司公建树行可挪动公
司债券召募证实书》
（以下简称：
“《召募证实书》”）商定，
“好意思诺转债”的转股价
格相应休养为 37.23 元/股。
股派发现款红利 0.19851 元（含税），以成本公积金向整体鼓动每股转增 0.397020
股，转增后公司总股本增多至 212,979,014 股。笔据《召募证实书》商定，“好意思
诺转债”的转股价钱由 37.23 元/股休养为 26.51 元/股。
股派发现款红利 0.165 元（含税），本次权益分配不波及派送红股或转增股本。
笔据《召募证实书》商定，
“好意思诺转债”的转股价钱由 26.51 元/股休养为 26.35
元/股。
中国证券登记结算有限职守公司上海分公司完成，骨子授予登记规模性股票
“好意思诺转债”的转股价钱由 26.35 元/
股休养为 25.86 元/股。
股派发现款红利 0.02 元（含税），本次权益分配不波及派送红股或转增股本。根
据《召募证实书》商定，“好意思诺转债”的转股价钱由 25.86 元/股休养为 25.84
元/股。
二、可挪动公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可挪动公司债券存续技巧，当公司股票在职意联络三十个交
易日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。上述决策须经出席会议
的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，捏有本
次刊行的可挪动公司债券的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动
大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日均价之间的较高者，
同期，修正后的转股价钱不得低于股票面值。若在前述三十个往复日内发生过转
股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的往复日按休养前的转股价钱和收盘
价有计划，在转股价钱休养日及之后的往复日按休养后的转股价钱和收盘价有计划。
（二）修正门径
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体及互联网网站上刊登关系公告，公告
修正幅度、股权登记日和暂停转股技巧等磋磨信息。从股权登记日后的第一个交
易日（即转股价钱修正日）脱手收复转股请求并实施修正后的转股价钱。若转股
价钱修正日为转股请求日或之后，挪动股份登记日之前，该类转股请求应按修正
后的转股价钱实施。
三、对于本次不向下修正转股价钱的具体内容
规模 2024 年 11 月 1 日，公司股票已出咫尺职意联络三十个往复日中至少有
十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱（25.84 元/股）90%，即低于 23.26
元/股（保留两位一丝）的情形，触发“好意思诺转债”转股价钱向下修正要求。
鉴于公司股价受宏不雅经济、市集等身分影响波动较大，空洞沟通公司的基本
情况，公司于 2024 年 11 月 1 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于不向下修正“好意思诺转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且在以前十五个往复日内(即 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 22
日)，如再次触发“好意思诺转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。
下一触发转股价钱修正要求的技巧从 2024 年 11 月 25 日重新起算，若再次触发
“好意思诺转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将决定是否诈欺“好意思诺
转债”的转股价钱向下修正权益，请雄壮投资者谛视投资风险。
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
