证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
对于能辉转债预测触发转股价钱向下修正条件的
领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的践诺真正、准确、完好，莫得弱点
记录、误导性论述或要紧遗漏。
十分领导：
月20日至2024年11月1日，公司股票已有10个来去日的收盘价低于当期转股价钱
可颐养公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的干系章程，如后
续公司股票收盘价钱不时低于当期转股价的85%，预测将可能触发“能辉转债”转
股价钱向下修正条件。
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可〔2023〕221号”文本旨注册，上海能
辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日向不特定对象刊行了
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所本旨，公司34,790.70万元可颐养公司债券于2023年4月20
日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日满六个月后的第一 个来去
日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法
定节假或非来去日，则顺延至下一个来去日）。
（四）可转债转股价钱历次调整情况
次会议、2023年第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，字据《召募
阐明书》的商定及公司2023年第三次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“能辉
转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月16日起生
效。
为32.50元/股，调整后的转股价钱自2024年6月20日（权利分配除息日）起收效。
具体践诺详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的
《对于权利分配调整能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
会议、2024年第四次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次
会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。字据《召募说
明书》的商定及公司2024年第四次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起收效。
规定本公告露馅日，最新的转股价钱为28.00元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
字据《召募阐明书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如
下：
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意贯穿三十个来去日中至少
十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提倡转股价
格向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决，该决策须经出席会议的鼓励所抓
表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，抓有公司本次刊行
可转债的鼓励应当障翳；修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十
个来去日公司股票来去均价和前一个来去日公司股票来去均价之间的较高者，且
不得朝上修正。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日
按调整前的转股价钱和收盘价钱操办，调整后的来去日按调整后的转股价钱和收
盘价钱操办。
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上
刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）。
从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），开动归附转股央求并执
行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体阐明
自2024年10月20日至2024年11月1日，公司股票已有10个来去日的收盘价低
于当期转股价钱28.00元/股的85%（即23.80元/股），预测可能触发《召募阐明书》
中转股价钱向下修正条件，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公
司鼓励大会审议表决。
字据《深圳证券来去所上市公司自律监管勾通第15号——可颐养公司债券》
等干系章程，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一来去日开市前露馅修正派概不修正可转债转股价钱的领导性
公告，并按照《召募阐明书》的商定实时履行后续审议秩序和信息露馅义务。公
司未按本款章程履行审议秩序及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“能辉转债”的其他干系践诺，请查阅公司于2023年3月29日
在巨潮资讯网露馅的《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募阐明书》全文。敬请精深投资者堤防投资风险。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
