证券代码：300078 证券简称：想创医惠 公告编号：2024-123
债券代码：123096 债券简称：想创转债
想创医惠科技股份有限公司
对于“想创转债”赎回引申的第一次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容的确、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
稀奇教导：
为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“想创转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性惩办要求的，不可将所捏“想创转债”救济为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
“想创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“想创转债”二
级市集价钱与赎回价钱存在较大相反，稀奇提醒“想创转债”捏有东谈主提防在限
期内转股，若是投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者提防投资风
险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，想创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现放荡勾通三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含
对象刊行可救济债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条
件赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，聚拢
当前市集及公司本人情况，经过空洞接头，公司董事会痛快公司诓骗“想创转
债”的提前赎回权益。现将“想创转债”赎回的干系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于同兴致创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可救济公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）痛快
注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可救济公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 81,700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所痛快，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
交游，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后第一个交游
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延技能付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调养情况
本次刊行的可转债开动转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度推动大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分配已引申
罢了，把柄《召募评释书》的干系划定，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股
调养为 8.26 元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏效。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披
露的《对于调养可救济公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度推动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票激勉盘算部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并改动的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
把柄《召募评释书》的干系划定，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调养为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网显露的《对于本次限定性股票回购刊出调养
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度推动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票激勉盘算部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并改动的议案》，
痛快回购刊出激勉对象捏有的部分限定性股票整个 2,362,400 股。鉴于公司于
干系划定，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调养为 8.28 元/股。调养后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网显露的《对于本次限定性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募评释书》可
转债转股价钱向下修正要求。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时推动大会，以稀奇方案审议通过了《对于董事会坑诰向下修正可救济公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募评释书》的划定全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱干系的一都事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可救济公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募评释书》的干系划定及公司 2023 年第二次临时推动大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网显露的《对于向下修正可救济公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募评释书》可
转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时推动大会，以稀奇方案审议通过了《对于董事会坑诰向下修正可救济公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募评释书》的划定全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱干系的一都事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可救济公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募评释书》的干系划定及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网显露的《对于向下修正可救济公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度推动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票激勉盘算部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并改动〈公司划定〉的议案》，
痛快回购刊出激勉对象捏有的尚未拔除限售的剩余一都限定性股票整个
宜，把柄《召募评释书》的干系划定，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股调养
为 3.57 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起奏效。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网显露的《对于本次限定性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募评释书》可
转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时推动大会，以稀奇方案审议通过了《对于董事会坑诰向下修正可救济公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募评释书》的划定全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱干系的一都事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可救济公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募评释书》的干系划定及公司 2024 年第五次临时推动大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网显露的《对于向下修正可救济公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、“想创转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募评释书》的商定，“想创转债”有条件赎回要求如下：
在转股期内，当下述情形的放荡一种出当前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收
盘价钱盘算。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现放荡勾通三十
个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已自恃公司股票在职意连
续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及证据依据
把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的划定，“想创转债”赎回
价钱为 101.24 元/张。盘算历程如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365，其中
B：指本可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的实质日期天数为 301 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“想创转债”捏有东谈主。
（三）赎回文节实时分安排
债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“想创转债”。本次
赎回完成后，“想创转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“想创转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）贪图式样
贪图部门：董事会办公室
贪图地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
磋议电话：0571-28818665
磋议邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
四、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等惩办东谈主员在赎回条件自恃
前的六个月内交游“想创转债”的情况
经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件自恃前 6 个月内，公司捏股百分
之五以上推动、董事、监事、高等惩办东谈主员不存在交游“想创转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲演前贪图开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次讲演转股的，将合并盘算转股数目。可转债
捏有东谈主请求救济成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及救济为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的干系划定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额止境所对应确当期莽撞利息。
讲演后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
救济公司债券的法律主见；
债的核查主见。
特此公告。
想创医惠科技股份有限公司董事会
