证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-080
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物工夫股份有限公司
对于 “泰林转债”赎回奉行的第三次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容确凿、准确、齐全，莫得罪责
纪录、误导性述说或首要遗漏。
十分领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性处分要求的，不成将所合手“泰林转债”维持为股票，特提请投资者慈祥不
能转股的风险。
林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“泰林转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“泰林转债”合手有东说念主注重在限期内转
股。
要是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者注重投资风险。
浙江泰林生物工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11
月 21 日时代，已心仪在职意王人集 30 个交往日中至少有 15 个交往日的收盘价钱
不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32
元/股），已触发《浙江泰林生物工夫股份有限公司向不特定对象刊行可维持公司
债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。连系
当前商场及公司本人情况，经过综觉得划，公司董事会、监事会首肯公司应用“泰
林转债”的提前赎回权益。现将“泰林转债”赎回的相管事项公告如下：
一、可维持公司债券刊行上市情况
（一）可维持公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
维持公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东说念主民币 210,000,000.00 元，
扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行状况接收向股权登记
日收市后登记在册的刊行东说念主原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原
鼓励放手优先配售部分）通过深圳证券交往所交往（以下简称“深交所”）系统
网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可维持公司债券上市情况
经深交所首肯，公司本次可维持公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌交往，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可维持公司债券转股期自可维持公司债券刊行达成之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可维持公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱调养情况
“泰林转债”开动转股价钱为87.38元/股。
权益分配，
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股调养为54.43元/股，转股价钱调
整奏效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日裸露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调养的公告》
（公
告编号：2022-042）。
分配，
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股调养为41.64元/股，转股价钱调养生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日裸露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调养的公告》
（公告编
号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年限定性股票引发策划初度授予部分第一个归
属期包摄条件设立的议案》，首肯为顺应包摄条件的81名引发对象办理553,862股
第二类限定性股票的包摄事宜。凭据《召募评释书》刊行条目以及中国证监会关
于可维持债券刊行的相干礼貌，连系2022年限定性股票引发策划初度授予部分第
一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股调养为41.53元/股，
转股价钱调养奏效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调养
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时鼓励大会，分离审议通过《对于董事会薄情向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭据《召募评释书》等相干条目的约
定及公司2023年第一次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起奏效。具体
内容详见公司于2023年11月6日裸露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭据《召募评释书》等相干
条目的商定及公司2024年第一次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起奏效。
具体内容详见公司于2024年3月11日裸露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-018）。
权益分配，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股调养为 16.40 元/股，转股价
立场整奏效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
裸露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-048）。
二、“泰林转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭据《召募评释书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条目具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可维持公司债券：
（A）在转股期内，要是公司股票在职何王人集三十个交往日中至少有十五个
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可维持公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可维持公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可维持公司债券票
面总金额；
i：指可维持公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价钱策划，在转股价钱调养日及以后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱策划。
（二）触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个交往
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，
即 21.32 元/股），已心仪公司股票在职何王人集三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》
中的有条件赎回条目。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及证实依据
凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“泰林转债”赎回
价钱为 101.15 元/张。
策划经过如下：
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可维持公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可维持公司债券票
面总金额；
i：指可维持公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的实质日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
达成赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“泰林转债”合手有东说念主。
（三）赎回举止实时刻安排
债”合手有东说念主本次赎回的相管事项。
记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次
赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商胜仗划入“泰林转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）扣问状况
扣问部门：公司证券部
扣问地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
磋议电话：0571-86589069
磋议邮箱：tailin@tailingood.com
四、实质限定东说念主、控股鼓励、合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件心仪前的六个月内交往“泰林转债”的情况
经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件心仪前的 6 个月内，公司实质控
制东说念主、控股鼓励、合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档处分东说念主员不存在交
易“泰林转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股申诉。具体转股操作建议债券合手有东说念主在申诉前扣问开户证券公司。
最小单元为 1 股；褪色交往日内屡次申诉转股的，将合并策划转股数目。可转债
合手有东说念主恳求维持成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及维持为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相干礼貌，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应对利息。
申诉后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可维持公司债券的法律认识书；
“泰林转债”的核查认识。
特此公告。
浙江泰林生物工夫股份有限公司董事会
