证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-085
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真确、准确和竣工，莫得诞妄
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
额外领导：
刊行可调节公司债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“鸿路
转债”抓有东谈主可回售部分简略所有未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”抓有东谈主
有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券抓有东谈主本次回售呈报业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日邻接三十个往改日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于临了
两个计息年度，凭据《召募说明书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件生
效。公司凭据《深圳证券来往所股票上市法律证明》《深圳证券来往所上市公司自律
监管携带第 15 号——可调节公司债券》等法律法例的关连章程以及《召募说明
书》的相干商定，现将“鸿路转债”回售关连事项公告如下：
一、回售情况概括
（一）回售条件
公司在《召募说明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何邻接
其抓有的可调节公司债券所有或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而调节的情形，则在调节前的往改日按调节前的转股价钱和收
盘价筹划，在调节后的往改日按调节后的转股价钱和收盘价筹划。要是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个往改日须从转股价钱调节之后的第一个来往
日起再行筹划。
本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，可调节公司债券抓有东谈主在每
年回售条件初度餍足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度餍足回售条
件而可调节公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实践回售
的，该计息年度不应再诈欺回售权，可调节公司债券抓有东谈主不可屡次诈欺部分回
售权。
（二）回售价钱
凭据《召募说明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可调节公司债券票
面总金额；
i：指可调节公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售呈报期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
筹划可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
凭据相干税收法律法例的关连章程，对于抓有“鸿路转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.225 元/张；对于抓有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色
可得为 100.281 元/张；对于抓有“鸿路转债”的其他债券抓有东谈主，公司不代扣
代缴所得税，回售本色可得为 100.281 元/张，其他债券抓有东谈主自行交纳利息所
得。
（三）回售权益
“鸿路转债”抓有东谈主可回售部分简略所有未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售式样和付款模式
（一）回售事项的公示期
凭据《深圳证券来往所上市公司自律监管携带第 15 号——可调节公司债券》
的相干章程，上市公司应当在餍足回售条件的次一往改日开市前露馅回售公告，
而后在回售期为止前每个往改日露馅 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条
件、呈报时候、回售价钱、回售式样、付款挨次、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售呈报期首日的停止期限应当不卓越 15 个往改日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关连回售的公告。
（二）回售事项的呈报期
诈欺回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售呈报期内通过深交所来往系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回售申
报也曾阐发，不可取销。要是呈报当日未能申讲述捷，可于次日无间呈报（限申
报期内）。债券抓有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的无
条件拆除。在回售款划拨日之前，如已呈报回售的可调节公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售呈报业务失效。
（三）付款模式
公司将按前述章程的回售价钱回购“鸿路转债”，公司托付中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的关连业务法律证明，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时候的来往和转股
“鸿路转债”在回售期内将无间来往，但暂停转股，在消亡往改日内，若 “鸿
路转债”抓有东谈主发出来往简略转让、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按
以下规矩解决请求：来往简略转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十七日
